Abogados Expertos en Compliance Penal

Se entienden por “compliance penal” el conjunto de herramientas preventivas a disposición de un Estado para sancionar a aquellas sociedades que pudieran cometer infracciones penales. Las personas jurídicas o empresas pueden cometer diferentes delitos. Citamos a continuación algunos de ellos: blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho, entre otros.

Las sociedades o empresas podrían contar con un modelo de compliance y así ejercer un mayor control sobre su funcionamiento y además aumentar su transparencia de cara al Estado. Serviría como una guía que entre otras cosas facilitaría la toma de decisiones y reduciría el riesgo de cometer alguna de las infracciones ya mencionadas anteriormente. Además, incluir un modelo de compliance en la empresa se traduce en un sello de calidad ante quien esté interesado en nuestra sociedad, ya que demuestra que estaríamos aplicando las mejores prácticas en el sector y trabajando con la mayor legalidad.